Pripremljena je optužnica protiv odbjeglog Faruka Fatiha Özera, koji je prevario stotine tisuća ljudi i pobjegao u inozemstvo s mjenjačnicom kriptovaluta Thodex. U okviru istrage koju je provelo istanbulsko anadolsko glavno javno tužiteljstvo, Özer je osuđen na 40 godine zatvora pod optužbom za "osnivanje i upravljanje organizacijom", "pranje imovinskih vrijednosti proizašlih iz kriminala" i "kvalificiranu prijevaru". ".
Ako ga uhvate, sudit će mu se tisućama godina u zatvoru za 5 različitih zločina.
Optužnicom se 21 osumnjičenik tereti za „osnivanje i upravljanje organizacijom radi počinjenja kaznenog djela, članstvo u organizaciji, prijevaru korištenjem informacijskih sustava, banaka ili kreditnih institucija kao alata, prijevaru trgovaca ili rukovoditelja poduzeća i Upravljači zadrugama i pranje vrijednosti imovine stečene kriminalom". Zatraženo je da im se izrekne kazna zatvora do jedne godine. Opet, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) je također zatražio oduzimanje svih imovinskih vrijednosti stečenih ovim kaznenim djelima. U okviru istrage doznali su se i novi detalji otmice. Odbor za istraživanje financijskih zločina (MASAK), koji je pregledao bazu podataka tvrtke Thodex, pregledao je svaku transakciju jednu po jednu. Prema izvješću koje je izradio MASAK, iznos akcenta je 40 milijuna lira.
Utvrđeno je da je većina novca žrtava pretvorena u kripto novac i prebačena na mjenjačnice u inozemstvu. Također je utvrđeno da su osumnjičenici osnovali tvrtku za zlato na svoju rodbinu. Preko ove tvrtke, koja nema nikakvu djelatnost, otkupljeno je i fizičko zlato. Suđenje će započeti prihvaćanjem optužnice, u kojoj je kao tužitelji sudjelovalo 356 tisuće 2 osoba.
Budite prvi koji će komentirati